INFRACTIONAL | Nicusor Luca, arestat intr-un dosar de spălăre de bani cu prejudiciu de 10 milioane de euro. Mascatii au venit dupa el!
Suspectat că face parte din cea mai mare reţea de ţepari din nordul Moldovei, un bucecean a fost căutat luni cu mascaţii.
Bănuit de evaziune fiscală şi spălare de bani, Nicuşor Luca de 42 de ani, zis „Roşcatul”, unul din oamenii care ajuta echipa de fotbal AS Bucecea, urma să fie ridicat luni, de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava şi dus la audieri. Deşi mascaţii au descins la prima oră a dimineţii la domiciliul său, aceştia nu avut cu cine vorbi, Nicuşor Luca fiind de negăsit.
Acţiunea de ieri a presupus 167 de percheziţii derulate simultan în Bucureşti şi 14 judeţe, printre care şi Botoşani, ancheta vizând o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani.
Pusă pe picioare de şase tineri din Suceava, aceasta şi-a extins activitatea pe întreg cuprinsul ţării, la nucleul de bază aderând şi Nicuşor Luca. Potrivit anchetatorilor, buceceanul ar fi preluat firme din mai multe judeţe, care au fost introduse ulterior în circuitul infracţional.
S-a predat ieri
Căutat cu mascaţii, buceceanul Nicuşor Luca de 42 de ani a ajuns până la urmă după gratii. Dar nu pentru că ar fi fost capturat, ci pentru că s-a predat. După ce poliţiştii i-au scotocit locuinţa, luni, acesta a fost anunţat de rude şi a mers la sediul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Suceava, însoţit de un avocat. „Împotriva lui s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore sub acuzaţiile de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani”, a declarat procurorul Marius Cazac, şeful DIICOT Suceava.
15 arestari, din cei 30 de suspecti
Judecătorii au fost de acord ca doar 15 dintre cei 30 de inculpaţi să fie cercetaţi în stare de arest preventiv, iar pentru ceilalţi a fost dispusă măsura interzicerii de a părăsi ţara.
Printre cei care au părăsit marţi seară arestul IPJ Suceava s-au numărat şi Vasile Florea, patronul firmei Florconstruct SRL Suceava, şi Cosmin Păstrăv, administratorul Hidrotera SRL.
Au primit mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile Marcel Stănescu, Andrei Ionuţ Cărnăreasa, Dumitru Mihai Cîmpanu, Nicuşor Luca, Galaţian Stănescu, Mariana Stănescu, Ionuţ Stănescu, Vasile Dan Spătaru, Eusebiu Adrian Catrinescu, Costel Adrian Gurzu, Costinel Birău, Mihai Cătălin Chiriac, Viorel Morăraşu, Florin Munteanu şi Adrian Borosac.
Maşini de lux, pistoale şi etnobotanice, găsite în locuinţele suspecţilor
După percheziţiile de luni, din locuinţele suspecţilor au fost ridicate un pistol cu gaze, plicuri cu substanţe cu efecte psihotrope, ştampile şi înscrisuri, şase hard-diskuri, şase unităţi de calculator, două laptopuri, CD-uri şi carduri de memorie, 60 de cartele telefonice, şase ceasuri de lux, trei autoturisme, 820.198 de lei, 12.355 de euro, 500 de dolari şi 280 de lire sterline.
Citeste mai mult pe Adevarul! VEZI VIDEO AICI!
surse: Monitorul de Botosani, Monitorul de Suceava, Adevarul
